千禾味业食品股份有限公司

本篇文章465字，读完约1分钟

股票代码:603027股票简称:何谦叶巍公告号:Pro 2020-014

可转换债券代码:113511可转换债券缩写:何谦可转换债券

转换代码:191511转换缩写:何谦转换

何谦叶巍食品有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

何谦叶巍食品有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月10日收到公司董事兼董事会秘书陆女士提交的书面辞职报告。陆女士因工作需要辞去公司董事职务。辞去董事职务后，女士仍担任公司董事会秘书。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自递交公司董事会之日起生效。从现在起，公司现任董事的人数由9名改为8名。陆女士的辞职并未导致公司董事会低于法定人数，也不会影响公司董事会的规范运作。公司将根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定增加董事。

公司董事会对陆女士在担任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此宣布。

何谦叶巍食品有限公司董事会

2020年4月11日