中航飞机股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

●本次股东大会没有否决该提案。

●本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

第一，会议的召开

(1)保持时间:

现场会议时间:2020年3月27日星期五下午14:20；网上投票时间:深圳证券交易所交易系统的投票时间为2020年3月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2020年3月27日上午9:15至2020年3月27日下午15:00。

(2)地点:Xi延安市阎良区西飞大道1号西飞酒店6号会议室。

(3)召集方式:现场投票和网上投票相结合

(4)召集人:董事会

(5)主持人:董事长何胜强先生

(六)本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定。

二.出席会议

(一)出席会议的股东概况

共有27名股东现场和网上投票，代表1，553，244，245股，占公司股份总数的56.1012%。其中:12名股东现场投票，代表315，123，844股，占公司股份总数的11.3819%；共有15名股东在网上投票，代表1，238，120，401股，占公司股份总数的44.7194%。

(二)中小股东出席情况的总体情况

共有17名中小股东进行了现场和网上投票，代表23，112，532股，占公司股份总数的0.8348%。其中:4名股东现场投票，代表2184451股，占公司股份总数的0.0789%；共有13名股东在网上投票，代表2092.8081万股，占公司股份总数的0.7559%。

(三)公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，公司部分高级管理人员出席会议。

三.提案的审查和表决

在本次会议上，会议通知中的提案采用现场注册投票和网上投票相结合的方式进行投票。

经表决，会议作出以下决议:

(1)批准《关于继续为Xi飞机工业铝业有限公司银行贷款提供担保的议案》

总投票情况:批准1553207258股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对36987股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股。

中小股东总投票情况:同意23，075，545股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.84%；反对36987股，占本次会议少数股东所持有有效表决权股份总数的0.1600%；弃权0股。

(2)批准《关于利用公司银行授信额度为子公司西飞科技(Xi)工贸有限公司提供担保的议案》。

总投票情况:同意1553205258股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9975%；反对36987股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0024%；2000股弃权(其中2000股因未投票而默认弃权)，占本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总投票情况:同意23，073，545股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8313%；反对36987股，占本次会议少数股东所持有有效表决权股份总数的0.1600%；2000股弃权(其中2000股因未投票而默认弃权)，占本次会议少数股东所持有效表决权股份总数的0.0087%。

四.律师出具的法律意见

(1)律师事务所名称:北京嘉园律师事务所

(2)证人律师姓名:、严

(三)律师意见:本次会议的召集和召集程序、召集人的主体资格、与会人员的主体资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》，表决结果合法有效。

V.供参考的文件

(1)中航工业飞机有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

(2)北京嘉园律师事务所出具的《关于中航工业飞机有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此宣布。

中航飞机有限公司

董事会

两小时，两小时，3月28日