福州瑞芯微电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决提案:无

一、会议召集和出席情况

(1)股东大会时间:2020年4月17日

(二)股东会议地点:福建省福州市鼓楼区同盘路软件大道89号软件园A区20号楼二层会议室

(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

股东大会由公司董事会召集，董事长李玟主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式。本次会议的召开、召集程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席会议

1.公司现有董事5名，参会董事5名，董事李玟先生、黄旭先生均在现场；受新冠肺炎肺炎疫情影响，董事高松涛先生、独立董事黄星羱先生、叶翔先生出席了会议。

2.公司有3名监事和3名参会人员，监事方赛红先生出席了本次活动；受新冠肺炎肺炎疫情影响，监事洪波先生和吴宜良先生参加了通信；

3.董事会秘书林女士出席会议。公司的一些高级管理人员参加了会议。

二.对动议的审议

(一)累积投票提案的投票情况

1.关于增加董事的议案

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(二)涉及重大事项，投票情况低于5%的股东

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(三)对议案表决的说明

不

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国峰律师事务所

律师:国鑫、吴艳婷

2.律师见证了这个结论:

公司股东会的召集、召集程序、召集人资格、人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》，股东会决议合法有效。

四.参考文献目录

1.出席董事和记录员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.律师事务所主任见证签字盖章的法律意见书。

福州瑞信微电子有限公司

2020年4月18日