厦门华侨电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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厦门华侨电子有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决提案:有

一、会议召集和出席情况

(1)股东大会时间:2020年4月16日

(二)股东大会会址:厦门市思明区环岛南路3088号三楼

(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

会议由公司董事会召集，董事长石良先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席会议

1.该公司有9名现任董事和8名与会者。受肺炎疫情影响，董事石亮、卢邦义、寇璐，独立董事丁、、通过通讯方式出席会议；副董事长王玲玲女士因工作原因不能出席本次会议；

2.公司有3名主管和2名与会者。监事王秋蓉因个人原因未能出席本次会议；

3.公司高级管理人员列席了会议。

二.对动议的审议

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于修改公司章程的议案

审查结果:未通过

投票情况:

■

(二)涉及重大事项，投票情况低于5%的股东

■

(三)对议案表决的说明

1.本次会议议案1为特别决议议案，未获得出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:福建天恒联合律师事务所

律师:张剑锋、邢志华

2.律师见证了这个结论:

公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.出席董事和记录员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.律师事务所主任见证签字盖章的法律意见书。

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2020年4月17日

股票代码:600870股票缩写:st Xoceco公告编号。:Pro 2020-009

厦门华侨电子有限公司

关于解释公司2020年第一次临时股东大会相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

2020年4月16日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》。具体投票结果为:赞成182，329，916股，占出席会议股东所持有表决权股份的63.0760%；反对106，722，092股，占出席会议股东所持表决权股份的36.9199%；11400股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0041%。投票结果:未通过。

经与部分大股东沟通，公司对《关于修改公司章程的议案》投了反对票，主要是因为对第100条的修改建议:“董事任期3年，任期届满可连选连任。董事由股东大会选举或更换。除第九十九条、第一百零三条所列情形和下列情形外，股东大会不得无故解散:...董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工代表大会或者其他形式的民主选举直接选举产生。”对条款有不同的意见，所以我投了反对票。

根据公司研究决定，为保护全体股东特别是中小股东的利益，我们将广泛听取股东意见，修改相关议案，并在适当时机提交公司股东大会审议。

特此宣布。

厦门华侨电子有限公司董事会

2020年4月17日