长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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股票代码:601869股票简称:昌飞光纤公告号:Pro 2020-010

昌飞光纤电缆有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

昌飞光缆有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2020年3月27日以通讯方式召开。会议通知和提案材料已按照《昌飞光缆有限公司章程》(以下简称《章程》)的规定送达全体董事审阅。会上有12名董事应投票，12名董事实际投票(包括4名独立董事)。会议根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程召开。经与会董事认真审议，以下议案经逐项表决通过，形成以下决议:

一、审议通过截至2019年12月31日止年度的“未经审计的年度业绩公告和2019年度业绩快报”

详情请参阅2019年演出快报(公告编号。:Pro 2020-012)在上海证券交易所(www.sse)网站上披露，而截至2019年12月31日止年度未经审计的年度业绩公告则在香港联合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)网站上披露。

投票结果:12票赞成，0票反对，0票弃权。

二.《关于与甲方签订2020-2022年购销框架协议及批准交易金额上限的议案》已经审议通过

同意公司与甲方签订2020年至2022年的销售和采购框架协议，并批准协议项下的交易金额上限。

普睿司曼股份有限公司是drakacomteqb.v的间接控股股东，持有公司5%以上的股份，公司董事philippeclaudevanhille先生在普睿司曼股份有限公司担任高级经理，pierfrancescofacchini先生(Pierre Faccini)为普睿司曼股份有限公司董事兼高级经理，根据上海证券交易所第10.1.3条第(3)项和第(5)项的相关规定philippeclaudevanhille先生和pierfrancescofacchini先生作为相关董事，对该提案投了弃权票。

该议案仍需提交2020年第二次临时股东大会审议。

投票结果:10票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案涉及关联交易，独立董事事先同意将上述议案提交董事会审议并发表独立意见。

三.审议通过了《关于调整2020年与华新及其子公司交易金额上限及修改《买卖框架协议》的议案》

同意公司修订与中国华信邮电科技有限公司签订的2020年销售与采购框架协议，调整该协议项下2020年交易金额上限。

中国华信邮电科技有限公司是持有公司5%以上股份的股东。根据《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第(3)项和第(4)项的相关规定，本公司董事长马杰先生为中国华信邮电科技有限公司董事兼高级经理，本公司董事郭涛先生为本公司关联法人。作为相关董事，马杰先生和郭涛先生对此议案投了弃权票。

该议案仍需提交2020年第二次临时股东大会审议。

投票结果:10票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案涉及关联交易，独立董事事先同意将上述议案提交董事会审议并发表独立意见。

四.审议通过了《关于调整2020年上海诺基亚贝尔及其子公司采购交易金额上限及修改采购框架协议的议案》

同意公司对与上海诺基亚贝尔有限公司签订的2020年采购框架协议进行修订，并调整该协议项下2020年交易金额上限。

本公司主席马杰先生为上海诺基亚贝尔有限公司董事，本公司董事郭涛先生亦为上海诺基亚贝尔有限公司董事..根据《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第(3)项的相关规定，上海诺基亚贝尔有限公司是本公司的关联法人。作为相关董事，马杰先生和郭涛先生对此议案投了弃权票。

该议案仍需提交2020年第二次临时股东大会审议。

投票结果:10票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案涉及关联交易，独立董事事先同意将上述议案提交董事会审议并发表独立意见。

V.审议通过了《关于公司发行债务融资工具的议案》

经过审议，董事会一致同意该议案，具体包括:

1.同意公司发行不超过30亿元人民币的债务融资工具，期限不超过10年。在满足相关法律法规和规范性文件要求的前提下，募集资金将用于满足公司生产经营需要、调整债务结构、补充营运资金或项目投资、防控疫情；

2.同意公司发行的债务融资工具包括但不限于公司债券、公司债券、银行间债券市场债务融资工具，如中期票据、短期融资债券、超短期融资债券等。，可以是单期限品种或多期限品种的组合。具体条款组成及每一条款的种类由董事会及董事会授权人根据相关规定和市场情况确定；

3.同意债务融资工具的发行方式由主管监管部门按照相关规定进行核准、备案或登记，并一次性或分期公开或非公开发行；

4.同意公司发行债务融资工具的决议自股东会审议通过之日起24个月内有效。

5.同意授权公司董事会根据公司当时的业务需求和市场情况，全权决定与发行债务融资工具相关的所有事宜，包括但不限于:

(一)决定与发行有关的事项，如发行人、种类、规模、方式、地点、时间、期限、每次发行的债务融资工具金额、募集资金用途、发行价格、发行利率、发行目标、承销方式、目的和担保方式等；

(二)决定聘请承销机构、信用评级机构、审计机构、律师事务所等专业机构和人员办理发行相关事宜；

(三)向相关主管监管机构申请与发行相关的审批、备案和登记；

(四)签署、执行和修改与发行债务融资工具相关的合同、协议及相关文件；

(5)选择债券受托人，制定债券持有人会议规则(如适用)；

(六)监管部门的发行政策发生变化或市场情况发生变化时，除相关法律法规和公司章程规定需要股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，债务融资工具发行的具体方案等相关事项可根据监管部门的意见或当前市场情况进行相应调整；

(七)办理与债务融资工具发行和上市相关的其他事项；

(八)办理与发行债务融资工具相关的其他具体事宜。

6.同意董事会在获得股东大会授权后，授权公司董事长作为董事会授权人，根据股东大会决议和董事会授权，代表公司具体决定和处理上述债券融资工具的相关事宜。

7.上述债务融资工具经主管监管机构批准、备案或登记后实际发行时，董事会应授权董事长在单次发行不超过5亿元人民币、累计发行不超过15亿元人民币的范围内做出决策，超过上述范围的由董事会审批。

8.上述授权的有效期为24个月，自股东会审议通过之日起计算。如果董事会或董事会授权人已决定在授权有效期内发行或部分发行，但未获得监管机构的批准、许可、登记或注册，或已获得监管机构的批准、许可、登记或注册但未完成发行，则董事会或董事会授权人的授权有效期将持续至相关发行事宜完成。

该议案仍需提交2020年第二次临时股东大会审议。

投票结果:12票赞成，0票反对，0票弃权。

六.审议通过《关于请求召开2020年第二次临时股东大会的议案》

同意授权管理层决定适时召开2020年第二次临时股东大会，审议相关提案。

投票结果:12票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

供参考的文件:

昌飞光缆有限公司第三届董事会第三次会议决议

昌飞光纤电缆有限公司

董事会

2020年3月27日

股票代码:601869股票简称:昌飞光纤公告号:Pro 2020-011

昌飞光纤电缆有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

昌飞光缆有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2020年3月27日以通讯方式召开。会议通知和提案材料已按照《昌飞光缆有限公司章程》(以下简称《章程》)的规定送达监事审阅。本次会议应由3名监事投票，3名监事实际投票。会议由监事会主席李平先生主持。会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经到会监事认真审议，以下议案经逐项表决通过，形成以下决议:

一、审议通过截至2019年12月31日止年度的“未经审计的年度业绩公告和2019年度业绩快报”

详情请参阅2019年度业绩快报(公告编号:Pro 2020-012)在上海证券交易所(www.sse)网站上披露，而截至2019年12月31日止年度未经审计的年度业绩公告则在香港联合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)网站上披露。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

二.《关于与甲方签订2020-2022年购销框架协议及批准交易金额上限的议案》已经审议通过

双方同意，本公司将与甲方签订2020年至2022年的销售和采购框架协议，并批准2020年至2022年协议项下的交易金额上限。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

三.审议通过了《关于调整2020年与华新及其子公司交易金额上限及修改《买卖框架协议》的议案》

同意公司修订与中国华信邮电科技有限公司签订的2020年销售与采购框架协议，调整该协议项下2020年交易金额上限。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

四.审议通过了《关于调整2020年上海诺基亚贝尔及其子公司采购交易金额上限及修改采购框架协议的议案》

同意公司对与上海诺基亚贝尔有限公司签订的2020年采购框架协议进行修订，并调整该协议项下2020年交易金额上限。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

供参考的文件:

昌飞光缆有限公司第三届监事会第三次会议决议

昌飞光纤电缆有限公司

中西部及东部各州的县议会

2020年3月27日

股票代码:601869股票简称:昌飞光纤公告号:Pro 2020-012

昌飞光纤电缆有限公司

2019年度绩效快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

本公告所载2019年主要财务数据为初步会计数据，未经会计师事务所审计。具体数据以公司2019年年报披露的数据为准，提醒投资者注意投资风险。

一、2019年主要财务数据和指标

单位:千元货币:人民币

■

注:1 .本报告的开篇号与去年底合法披露的号相同。

2.以上财务数据和指标均以合并报表数据填列。

二.经营业绩和财务状况说明

(一)报告期内的经营状况、财务状况和影响经营业绩的主要因素

2019年，由于中国市场4g网络的建设和fttp的高峰期，5g的大规模建设尚未启动，光缆需求增速放缓；与此同时，国内主要厂商扩大的产能在前期陆续释放，光纤光缆产能过剩。供需关系的变化导致国内运营商光缆产品集中采购中光纤和光缆价格大幅下降，对公司业绩产生不利影响。

(二)主要项目变更及原因

2019年，公司总营业收入为77.69亿元，同比下降31.61%；营业利润8.78亿元，同比下降47.35%；利润总额8.84亿元，同比下降47.08%；上市公司股东应占净利润8.01亿元，同比下降46.20%；上市公司股东应占净利润扣除非经常性损益后为6.05亿元，同比下降58.57%；基本每股收益为1.06元，同比下降49.28%；净资产加权平均回报率为9.45%，同比下降12.61个百分点。与2018年相比，上述项目出现大幅下滑，主要是由于2019年光纤光缆产能过剩，导致光纤光缆价格下跌约40%。

第三，风险预警

本公告2019年主要财务数据为初步会计数据，可能与未经注册会计师审计的公司2019年度报告披露的数据有所不同，但差异预计不会超过10%。具体、准确的财务数据以公司正式披露的2019年度报告为准，建议投资者注意投资风险。

本公司将于2020年3月27日在香港联合交易所有限公司披露截至2019年12月31日止年度未经审计的年度业绩公告。详情请参阅香港联合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)网站。

特此宣布。

互联网附件:

由公司现任法定代表人、会计工作负责人和会计机构负责人签字盖章的对比资产负债表和损益表。

昌飞光纤电缆有限公司

董事会

2020年3月27日