德意志银行在俄罗斯发现价值100亿美元的可疑交易

本篇文章226字，读完约1分钟

英国《金融时报》12月22日报道称，当德意志银行检查60亿美元的“镜像交易”时，发现了另外40亿美元与俄罗斯企业有关的可疑交易。所谓镜像交易，即德意志银行的俄罗斯客户购买卢布股票，然后在伦敦市场通过同步交易购买相同的美元股票，从而减少资金转移出俄罗斯而不通知监管当局。德意志银行在9月份与国际机构分享了这些发现，美国检查机构也调查了德意志银行在处理镜像交易时是否违反了美国反洗钱规则。去年，俄罗斯央行还要求德意志银行提供参与调查的俄罗斯客户的信息。