世界各国加强了对银行机构的监管

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《世界报》5月30日报道称，自2007年金融危机爆发以来，主要银行集团被罚款2080亿美元，相当于一个秘鲁国家的国内生产总值。大部分罚款由美国政府发出，金额为2014亿美元，是其他国家的30倍。应当指出的是，2014年后，全球银行机构的业务活动已逐步得到监管，特别是在打击逃税方面。在过去的三年里，银行协助逃税和洗钱的罚款已经上升到50亿美元，大大超过了前七年的10亿美元。美国还为瑞士银行提出了一项帮助美国居民逃税的特别计划，该计划已获司法部批准。美国政府可以通过这一计划获得13亿美元的税收和罚款，相当于全球逃税总额的四分之一。针对瑞银的诉讼预计将在今年年底有结果，瑞银可能要向美国政府支付7.8亿美元的罚款。此外，瑞银被控在2012年至2014年期间犯有严重的税务欺诈和洗钱行为，并面临数十亿欧元的罚款。自2012年以来，英国打击了银行机构协助的逃税和洗钱行为，但效果并不明显。英国政府指责花旗银行未能采取适当措施防止逃税和金融犯罪，巴克莱银行被判向英国金融监管机构支付7200万英镑的罚款。然而，就汇丰银行而言，英国政府决定撤回审查，并拒绝向外界解释理由。汇丰可能逃脱数十亿欧元的巨额罚款。欧洲委员会也是打击逃税和洗钱的重要机构。自2013年以来，它已向8家银行发出了14.9亿欧元的罚款。