深圳市京泉华科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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股票代码:002885证券简称:京全华公告号:2020-010

深圳市京泉华科技有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.在这次股东大会上，没有人反对这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议的召开

1.会议时间:

(1)现场会议时间:2020年3月27日(星期五)下午14:30-16:00

(2)网上投票时间:2020年3月27日。其中，深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2020年3月27日，即上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00；深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2020年3月27日上午9:15至下午15:00。

2.会议地点:

深圳市龙岗区坪地街平桥路10号京泉华科技工业园1号楼2层会议室

3.会议方式:现场投票和网上投票相结合

4.会议召集人:第三届董事会

5.主持人:张立平，董事长

6.会议合法合规性:会议依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程召开。

二.出席会议

1.股东出席情况概述:

本次股东大会共有14名股东通过现场和网上投票方式参加，代表112，322，785股，占公司有表决权股份总数(180，000，000股)的62.4015%。其中，出席现场会议的股东8人，代表公司股份102，183，085股，占公司股份总数的5.6332%；通过网络投票方式出席会议的股东6人，代表公司股份10，139，700股，占公司股份总数的5.6332%。

2.中小股东(董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外)总体出席情况:

7名股东出席现场会议并通过互联网进行投票，代表757.9525万股，占公司有表决权股份总数的4.2108%。其中:2名股东现场投票，代表7564825股，占上市公司股份总数的4.2027%；五位股东通过互联网投票，代表14，700股，占上市公司股份总数的0.0082%。

3.公司部分董事、监事和高级管理人员出席了股东大会，北京市康达律师事务所律师出席股东大会见证股东大会并出具法律意见。

三.提案的审查和表决

股东大会通过现场表决和网上表决的方式对会议议案进行表决，审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于公司遵守非公开发行a股条件的议案》

总投票情况:

同意112，318，185股，占出席会议全体股东所持股份的99.9959%；

反对4600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0041%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:

同意757.4925万股，占出席会议少数股东所持股份的99.9393%；

反对4600股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0607%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议，已由出席会议的股东所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

投票结果:是。

2.对《关于公司非公开发行a股的议案》进行了逐项审议通过

2.01已发行股份的类型和面值

总投票情况:

同意112，318，185股，占出席会议全体股东所持股份的99.9959%；

反对4600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0041%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:

同意757.4925万股，占出席会议少数股东所持股份的99.9393%；

反对4600股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0607%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议，已由出席会议的股东所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

投票结果:是。

2.02发布方法和发布时间

总投票情况:

同意112，318，185股，占出席会议全体股东所持股份的99.9959%；

反对4600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0041%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:

同意757.4925万股，占出席会议少数股东所持股份的99.9393%；

反对4600股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0607%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议，已由出席会议的股东所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

投票结果:是。

2.03发行对象和认购方式

总投票情况:

同意112，318，185股，占出席会议全体股东所持股份的99.9959%；

反对4600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0041%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:

同意757.4925万股，占出席会议少数股东所持股份的99.9393%；

反对4600股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0607%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议，已由出席会议的股东所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

投票结果:是。

2.04发行价格和定价方法

总投票情况:

同意112，318，185股，占出席会议全体股东所持股份的99.9959%；

反对4600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0041%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:

同意757.4925万股，占出席会议少数股东所持股份的99.9393%；

反对4600股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0607%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议，已由出席会议的股东所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

投票结果:是。

2.05发放数量

总投票情况:

同意112，318，185股，占出席会议全体股东所持股份的99.9959%；

反对4600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0041%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:

同意757.4925万股，占出席会议少数股东所持股份的99.9393%；

反对4600股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0607%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议，已由出席会议的股东所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

投票结果:是。

2.06股份锁定期

总投票情况:

同意112，318，185股，占出席会议全体股东所持股份的99.9959%；

反对4600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0041%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:

同意757.4925万股，占出席会议少数股东所持股份的99.9393%；

反对4600股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0607%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议，已由出席会议的股东所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

投票结果:是。

2.07上市地点

总投票情况:

同意112，318，185股，占出席会议全体股东所持股份的99.9959%；

反对4600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0041%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:

同意757.4925万股，占出席会议少数股东所持股份的99.9393%；

反对4600股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0607%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议，已由出席会议的股东所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

投票结果:是。

2.08募集资金的目的

总投票情况:

同意112，318，185股，占出席会议全体股东所持股份的99.9959%；

反对4600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0041%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:

同意757.4925万股，占出席会议少数股东所持股份的99.9393%；

反对4600股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0607%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议，已由出席会议的股东所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

投票结果:是。

2.09本次非公开发行前的累计利润安排

总投票情况:

同意112，318，185股，占出席会议全体股东所持股份的99.9959%；

反对4600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0041%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:

同意757.4925万股，占出席会议少数股东所持股份的99.9393%；

反对4600股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0607%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议，已由出席会议的股东所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

投票结果:是。

2.10本发行决议的有效期

总投票情况:

同意112，318，185股，占出席会议全体股东所持股份的99.9959%；

反对4600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0041%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:

同意757.4925万股，占出席会议少数股东所持股份的99.9393%；

反对4600股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0607%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议，已由出席会议的股东所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

投票结果:是。

3.审议通过了《关于公司2020年非公开发行a股的议案》

总投票情况:

同意112，318，185股，占出席会议全体股东所持股份的99.9959%；

反对4600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0041%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:

同意757.4925万股，占出席会议少数股东所持股份的99.9393%；

反对4600股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0607%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议，已由出席会议的股东所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

投票结果:是。

4.审议通过了《关于2020年公司非公开发行a股募集资金使用可行性分析报告的议案》

总投票情况:

同意112，318，185股，占出席会议全体股东所持股份的99.9959%；

反对4600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0041%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:

同意757.4925万股，占出席会议少数股东所持股份的99.9393%；

反对4600股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0607%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议，已由出席会议的股东所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

投票结果:是。

5.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

总投票情况:

同意112，318，185股，占出席会议全体股东所持股份的99.9959%；

反对4600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0041%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:

同意757.4925万股，占出席会议少数股东所持股份的99.9393%；

反对4600股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0607%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议，已由出席会议的股东所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

投票结果:是。

6.审议通过了《关于稀释本公司非公开发行a股立即返还及本公司填充措施及相关主体承诺的议案》

总投票情况:

同意112，318，185股，占出席会议全体股东所持股份的99.9959%；

反对4600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0041%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:

同意757.4925万股，占出席会议少数股东所持股份的99.9393%；

反对4600股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0607%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议，已由出席会议的股东所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

投票结果:是。

7.审议通过了《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报计划的议案》

总投票情况:

同意112，318，185股，占出席会议全体股东所持股份的99.9959%；

反对4600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0041%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:

同意757.4925万股，占出席会议少数股东所持股份的99.9393%；

反对4600股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0607%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议，已由出席会议的股东所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

投票结果:是。

8.审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人全面处理公司非公开发行股票具体事宜的议案》

总投票情况:

同意112，318，185股，占出席会议全体股东所持股份的99.9959%；

反对4600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0041%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:

同意757.4925万股，占出席会议少数股东所持股份的99.9393%；

反对4600股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0607%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议，已由出席会议的股东所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

投票结果:是。

9.审议通过《关于修改公司章程的议案》

总投票情况:

同意112，318，185股，占出席会议全体股东所持股份的99.9959%；

反对4600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0041%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:

同意757.4925万股，占出席会议少数股东所持股份的99.9393%；

反对4600股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0607%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议，已由出席会议的股东所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

投票结果:是。

10.审议通过《关于2020年公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

总投票情况:

同意112，318，185股，占出席会议全体股东所持股份的99.9959%；

反对4600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0041%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:

同意757.4925万股，占出席会议少数股东所持股份的99.9393%；

反对4600股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0607%；

0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

投票结果:是。

四.律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所王蒙律师和李彤律师见证了此次股东大会，并出具了《北京市康达律师事务所关于深圳市京泉华科技有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。结论意见是:经核实，公司股东会的召集和召集程序符合法律、行政法规、规章和公司章程的规定，出席和召集人的资格合法。

V.供参考的文件

1.出席董事和记录员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.北京市康达律师事务所关于深圳市京泉华科技有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技有限公司

董事会

2020年3月27日

@股票代码:002885证券简称:京全华公告号。:2020-011

深圳市京泉华科技有限公司

临时闲置自有资金现金管理进展公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京泉华科技有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月19日召开的第二届董事会第十八次会议上审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。经2017年度股东大会审议通过，公司拟继续使用不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理。上述配额将在股东大会审议通过之日起36个月内流通。公司将严格按照相关规定评估现金管理和控制风险，闲置自有资金从银行或其他金融机构购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，单笔期限不超过12个月。它不用于其他证券投资，也不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资目标的产品。详见2018年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《wwwinfo》刊登的《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告号::2018-027)。

一、本次利用闲置自有资金实施现金管理

2020年3月24日，本公司与中国银行深圳分行(以下简称“中国银行深圳分行”)签署了《中国银行股份有限公司机构客户投资产品总协议》，并使用暂时闲置的自有资金3000万元购买银行理财产品。现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要内容:

■

(2)产品风险披露:

该理财产品存在投资风险，仅保证理财本金和本理财产品说明书及产品证书中明确承诺的收益率。投资者应根据充分了解的投资风险进行谨慎投资。

1.市场风险:受各种市场因素和宏观政策因素的影响，该理财产品投资的未到期资产的市场价值可能会下降，这可能导致该理财产品提前终止。

2.流动性风险:该理财产品不提供开放日以外的赎回机制，投资者在理财期内无权提前终止。

3.信用风险:如果中国银行存在信用风险，如被依法撤销或申请破产，将会影响该理财产品的本金和理财收入。

4.提前终止风险:在该理财产品存在期间，中国银行有权单方面主动提前终止该理财产品，这可能导致该理财产品提前终止。

5.政策风险:本理财产品是根据现行相关法律政策设计的。如果国家宏观政策和市场相关法律政策发生变化，可能会影响该理财产品的正常运行。

6.信息传递风险:在本理财产品生命周期内，投资者应按照本理财产品说明书规定的信息披露方式，及时查询本理财产品的相关信息。因投资者未能及时查询或通讯故障、系统故障等非中国银行原因造成的不可抗力因素(包括但不限于因信息不及时而错过资金使用和再投资机会)所产生的一切责任和风险由投资者自行承担。

7.其他风险:自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险由投资者自行承担。

二.投资风险分析及风险控制措施

(a)投资风险分析:

1.金融市场受宏观经济的影响很大。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时进行干预，但不排除投资受到市场波动的影响。

2.投资产品受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策以及相关法律法规和政策变化的影响，具有一定的系统性风险。

3.相关人员的误操作可能导致的相关风险。

(2)针对可能存在的投资风险，公司制定以下风险控制措施:

1.公司财务部门应建立投资明细账，及时分析和跟踪产品净值的变化。如果评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

2.独立董事和监事会有权监督和检查资金的使用情况，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3.公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，按照审慎原则合理预测各项投资可能存在的风险和收益，并定期向董事会审计委员会报告。

4.根据深圳证券交易所的相关规定，本公司将在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

第三，对公司日常经营的影响

在遵守国家法律法规的前提下，在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司将部分暂时闲置的自有资金用于现金管理，不会影响公司的日常经营。通过适度投资，我们可以充分盘活自有资金，不断提高资金使用效率，同时为公司和股东获得更多的投资回报。

四.本公司在公告日前12个月内使用临时闲置的自有资金购买理财产品。详情见下表:

■

截至公告日，到期理财产品的本金和收益已如期收回。公司累计使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的未到期余额为3000万元，且上述未到期余额不超过董事会和股东大会授权购买理财产品的限额。

V.供参考的文件

1.中国银行深圳分行理财产品相关信息。

特此宣布。

深圳市京泉华科技有限公司

董事会

2020年3月27日