塞浦路斯计划出售危机银行资产

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英国《金融时报》网站7月23日报道称，塞浦路斯正寻求出售中东联邦银行(FBME)，由于洗钱指控，该银行由塞浦路斯中央银行控制。美国财政部金融犯罪执法网指控中东联邦银行多年来进行了大量洗钱活动，包括资助恐怖分子、有组织的交易犯罪、欺诈、窝藏制裁和其他非法活动。中东联邦银行否认其违反了规定，称其从未接受过美国监管机构的任何咨询，并将与塞尔维亚央行充分合作。在金融危机期间，塞尔维亚从欧洲联盟和国际货币基金组织获得了100亿欧元的援助，其中之一是遵守国际反洗钱法律和改善离岸金融中心的管理。2013年，塞尔维亚中央银行认为中东联邦银行违反了欧洲联盟和国际货币基金组织规定的相关援助条件，并将其置于直接检查和监督之下。塞尔维亚政府已同意塞尔维亚中央银行出售中东联邦银行资产的提议，以保护储户存款的安全，并向外界表明塞尔维亚政府维护金融稳定的决心。中东联邦银行主要有两家分行，总资产约20亿美元。