确定公司受益人对反洗钱至关重要

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11月14日，欧洲议会网站上发布的消息显示，比利时和德国反洗钱执法专家告诉欧洲议会巴拿马文件调查委员会，要在欧盟注册一家公司，必须确定一个欧洲受益人，即所有者，以便处理可能的可疑交易，并像美国金融调查小组那样进行跨境合作。比利时金融情报机构菲利普·德斯科斯(Philip Descostes)表示，洗钱不是一个简单的金融问题，而是一种犯罪，因为洗钱和逃税背后总是有犯罪行为。根据比利时刑法和类似的欧盟法律，洗钱被视为最严重的犯罪之一。欧洲反欺诈办公室主任乔瓦尼·凯斯勒呼吁建立标准化、相互关联和易于使用的国家银行账户，以进行登记并提供给所有欧盟执法机构。由于银行账户可以追溯，它将对那些收受贿赂和洗钱的人起到强大的威慑作用，并能提高欺诈活动的侦破率和可控性。欧洲议会成员还听说了在巴拿马注册的莫萨克·丰塞卡律师事务所的丑闻，涉及讲俄语的犯罪团伙、伊斯兰极端主义恐怖组织和非法移民。欧洲刑警组织反恐和重大国际案件负责人西蒙(Simon)表示，通过巴拿马文件泄露的公司不仅能追踪其经济犯罪，还能与恐怖主义和俄罗斯有组织犯罪集团的犯罪行为联系起来进行调查。