上海荣泰健康科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决提案:无

一、会议召集和出席情况

(1)股东大会时间:2020年4月17日

(二)股东会议地点:上海市青浦区朱峰路1226号

(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

会议由本公司董事会召集，由本公司董事长林光荣先生主持。会议通过现场会议和在线投票相结合的方式进行召集和投票。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席会议

1.公司有9名在职董事和9名与会者。由于针对新型冠状病毒疫情的控制措施的影响，公司部分董事通过视频参加了股东大会。

2.公司有3名主管和3名与会者。

3.董事会秘书兼首席财务官应先生出席会议；公司副总经理空见先生列席了会议。

二.对动议的审议

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于公司董事会2019年工作报告的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

2.议案名称:关于公司监事会2019年工作报告的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

3.议案名称:关于公司2019年度报告及报告摘要的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

4.议案名称:关于公司2019年财务决算报告的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

5.议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

6.议案名称:关于2020年聘请公司审计机构的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

7.议案名称:关于公司2020年对外借款相关事宜的议案

7.01议案名称:关于公司2020年对外借款的议案(一)

审查结果:通过

投票情况:

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7.02议案名称:关于公司2020年对外借款的议案(二)

审查结果:通过

投票情况:

■

7.03议案名称:关于公司2020年对外借款的议案(三)

审查结果:通过

投票情况:

■

7.04议案名称:关于公司2020年对外借款的议案(四)

审查结果:通过

投票情况:

■

7.05议案名称:关于公司2020年对外借款的议案(五)

审查结果:通过

投票情况:

■

7.06议案名称:关于公司2020年对外借款的议案(六)

审查结果:通过

投票情况:

■

7.07议案名称:关于公司2020年对外借款的议案(七)

审查结果:通过

投票情况:

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7.08议案名称:关于公司2020年对外借款的议案(八)

审查结果:通过

投票情况:

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7.09议案名称:关于公司2020年对外借款的议案(九)

审查结果:通过

投票情况:

■

8.议案名称:关于2020年利用闲置自有资金购买理财产品的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

9.议案名称:关于2020年利用闲置募集资金购买理财产品的议案

审查结果:通过

投票情况:

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10.议案名称:关于公司远期结售汇及外汇衍生品业务的议案

审查结果:通过

投票情况:

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11.议案名称:关于终止实施公司2017年度股票期权激励计划的议案

审查结果:通过

投票情况:

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12.议案名称:关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案

审查结果:通过

投票情况:

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13.议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

14.议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券的议案

14.01。发行的证券类型

审查结果:通过

投票情况:

■

14.02议案名称:发行规模

审查结果:通过

投票情况:

■

14.03方案名称:票面价值和发行价格

审查结果:通过

投票情况:

■

14.04提案名称:债券期限

审查结果:通过

投票情况:

■

14.05方案名称:债券利率

审查结果:通过

投票情况:

■

14.06方案名称:还本付息的期限和方式

审查结果:通过

投票情况:

■

14.07。提案名称:股份转换期限

审查结果:通过

投票情况:

■

14.08建议书名称:转换价格的确定和调整

审查结果:通过

投票情况:

■

14.09建议书名称:转换价格下调条款

审查结果:通过

投票情况:

■

14.10。提案名称:如何确定可转换股份的数量

审查结果:通过

投票情况:

■

14.11提案名称:赎回条款

审查结果:通过

投票情况:

■

14.12建议书名称:转售条款

审查结果:通过

投票情况:

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14.13提案名称:转换年度的股息所有权

审查结果:通过

投票情况:

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14.14提案名称:发行方式和发行对象

审查结果:通过

投票情况:

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14.15。提案名称:向原a股股东配售股份的安排

审查结果:通过

投票情况:

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14.16提案名称:债券持有人和债券持有人会议

审查结果:通过

投票情况:

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14.17。提案名称:本次募集资金用途

审查结果:通过

投票情况:

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14.18建议书名称:担保

审查结果:通过

投票情况:

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14.19提案名称:募集资金托管

审查结果:通过

投票情况:

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14.20议案名称:公开发行可转换公司债券的有效期

审查结果:通过

投票情况:

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15.议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券的议案

审查结果:通过

投票情况:

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16.议案名称:关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审查结果:通过

投票情况:

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17.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审查结果:通过

投票情况:

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18.议案名称:关于公开发行可转换公司债券稀释即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

审查结果:通过

投票情况:

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19.议案名称:关于提请股东大会授权董事会处理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

审查结果:通过

投票情况:

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20.议案名称:关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红计划的议案

审查结果:通过

投票情况:

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21.议案名称:关于制定上海融泰健康科技有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

审查结果:通过

投票情况:

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(二)涉及重大事项，投票情况低于5%的股东

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(三)对议案表决的说明

不

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海广发律师事务所

律师:、曹

2.律师见证了这个结论:

2019年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和本章程的规定。会议召集人和与会人员的资格合法有效，会议表决程序和表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.出席董事和记录员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.见证律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书；

上海荣泰健康科技有限公司

2020年4月18日