中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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证券简称:中柱医疗证券代码:600568号。:2020-024

中柱医疗控股有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

特殊提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议的召集和召开

1.中柱医疗控股有限公司(以下简称“中柱医疗”或“公司”)第九届董事会第九次会议已于2020年4月14日通过电话、传真或邮件通知全体董事。

2.本次会议于2020年4月17日以通信表决的方式召开。

3.本次会议应收董事票9票，实收董事票9票，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二.董事会会议上的讨论

经全体董事审议通过以下决议:

(1)审议通过了《关于延迟披露2019年经审计年度报告的议案》；

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，0票弃权。

公司原定于2020年4月30日披露公司2019年度报告。由于新型冠状病毒疫情的影响，立信会计师事务所(特殊普通合伙)无法完成银行存款和应收资金函、实物资产检查和原始凭证的核对。；一些重要子公司的项目成员无法按时上班，现场工作与原计划相比出现延误。公司多年前遗留的审计数据提交晚于原计划，严重影响了审计工作，使审计报告无法如期发布。估计公司无法在2020年4月30日前完成2019年度报告的年度报告审核和披露。为确保信息披露的真实性、准确性和完整性，根据《中国证券监督管理委员会关于做好上市公司年度报告审计和披露工作的公告》(证监发[2020]22号)和《上海证券交易所关于支持上市公司做好2019年度报告披露工作的通知》(证监发[2020]23号)，公司计划披露2019年度报告

延期披露事项经第九届董事会第九次会议审议通过后，无需提交股东大会审议通过。

特此宣布。

中柱医疗控股有限公司董事会

2020年4月18日

证券简称:中柱医疗证券代码:600568号。:2020-025

中柱医疗控股有限公司关于

关于推迟披露2019年经审计年度报告的公告

特殊提示

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●2019年经审计的年度报告原预计披露日期:2020年4月30日

●2019年度审计报告延期后的披露日期:2020年5月30日

●董事反对延期:无

●特别风险提示:2018年公司归属于上市公司股东的净利润为负，预计2019年公司归属于上市公司股东的净利润仍为负。根据上海证券交易所《上市规则》的相关规定，公司股票将在2019年年报披露后被警告存在退市风险。

一.审查程序

中柱医疗控股有限公司(以下简称“中柱医疗”或“公司”)原定于2020年4月30日披露公司2019年度报告。由于新型冠状病毒疫情的影响，立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)受到严重影响，无法按时出具审计报告。预计2020年4月30日前不会完成年度报告审计和公司2000年审计。为确保信息披露的真实性、准确性和完整性，根据《中国证券监督管理委员会关于做好上市公司年度报告审计和披露工作的公告》(证监发[2020]22号)和《上海证券交易所关于支持上市公司做好2019年度报告披露工作的通知》(证监发[2020]23号)，公司计划披露2019年度报告

2020年4月17日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于推迟披露2019年度经审计年度报告的议案》。公司董事会对上述延迟披露事项发表了明确意见。

二.延迟披露的解释

(一)未能按期披露的原因

未能按时出具审计报告的原因:由于疫情原因，立信办未能按时完成银行存款和应收款项往来、实物资产检查、原始凭证检查等。；一些重要子公司的项目成员无法按时上班，现场工作与原计划相比有所延误，公司多年前留下的审计数据提交晚于原计划。

(二)受疫情影响的范围和程度

1.本公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构为立信办事处，位于湖北省武汉市。审计工作组有9名主要成员，其中8名是湖北人。由于新型冠状病毒的爆发，武汉于2020年1月23日10: 00临时关闭了韩出口(1月底前湖北除武汉外的其他县市)，武汉直到2020年4月8日00: 00才解除韩出口湖北的控制措施(3月底前湖北除武汉外的其他县市)。

2.受疫情影响，审计项目组于2020年2月3日开始通过网上办公开展相关审计工作。但是，原计划于2020年2月1日开工的珠海中珠红旗投资有限公司的重要组成部分及合并范围内的四家房地产实体的现场审核工作，由于受韩至湖北通道的控制，湖北项目成员无法离开，实际于2020年3月24日开工，现场审核工作比原计划延迟了近50天。

3.受疫情影响，年前完成现场审核工作的受试者需要补充审核数据。从2月中下旬至3月底，公司各主体陆续复工，审计数据补充提交比原计划晚了近20天。

4.2020年1月19日前，立信办项目组完成了银行信函和部分来文的签发工作，预计需要较长时间。收款地址为审计机关所在地武汉。然而，由于疫情的影响，湖北通用快递于2020年1月23日停止运营，并开始逐步恢复，直至2020年3月初。一些信件和证书积压在物流网点，项目小组无法及时收到。信件和证书的统计工作推迟了近30天。此外，通过网上查询，通过与快递公司、银行、单位的多次沟通确认，由于各地复工时间不同，一些银行和来文在收发过程中丢失，项目组只能被迫进行第二次信件和证书的发送。然而，湖北的普通快递业务在2020年3月初开始逐渐恢复，第二批信件和证书的发送时间推迟了近30天。截至4月17日，共发出149封银行信函，尚未收到21封银行信函，仍在与被查询的银行和单位沟通。

5.综上所述，由于疫情原因，无法按计划完成银行存款和应收基金款的确认、实物资产的检查、原始凭证的检查等工作，整体审计进度延误了近30天。受影响的报表项目:货币资金、应收账款、其他应收款、存货等。

三、当前相关工作进展情况

1.封锁前

在2020年1月22日之前，根据原审计计划，审计项目组已完成审计计划、风险评估、内部控制审计、重要组成部分预审、除房地产部门以外的其他重要组成部分的现场审计、信函和证书的发送等工作。湖北封锁前，50%的审计工作已经整体完成。

2.封锁期

受上述疫情影响，项目组及时调整了审核计划，以推进审核进度。在2020年2月3日组织所有项目组成员进行网上工作，在此期间整理出以前审计对象的工作底稿，要求每个对象提供财务数据库，从不在现场的审计对象中抽取检查样本，准备电子底稿，向被审计对象提交具体的审计数据清单，并要求远程扫描重要的审计数据原件进行远程检查。催款信、第二封信和再交付；电子文件远程一级审核部分完成，60%的审核工作在2020年3月底湖北解封前完成。

3.开封后

2020年3月24日，湖北启封后，立信办公室立即派出主要项目组成员到审计现场，完成了对未被审计的重要组成部分珠海中珠红旗投资有限公司和合并范围内的四家房地产实体的现场审计。这部分资产占40%，存货占90%以上。目前，我们正在积极完成第二封信和证书的收集和统计，推迟现场审计和审计部分的实际监督，检查原始文件和远程审计期间获得的文件，整理文件，并在审计报告完成阶段进行沟通。预计所有现场工作将于4月24日前完成。

四.应对措施和预计披露时间

根据国家和地区疫情防控的总体要求，为尽快完成审核工作，项目组及时调整了审核计划。立信办公室已与中柱医疗管理层协商确定相关后续审计现场工作的时间安排。具体跟进计划和安排:2020年4月24日前完成信函、证件的收集和现场实地审核工作，2020年5月8日前完成稿件的整理、审核总结、审核报告以及与公司管理层和管理层的沟通；在2020年5月15日前完成质量控制评审，并于2020年5月29日出具正式的审核报告。中国珠海医药有限公司管理层承诺在遵守防疫规定的前提下，全力配合相关安排，审核项目组也将按照既定安排全力推进审核工作。

V.会计师事务所的结论意见

立信会计师事务所有限公司出具了《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于受疫情影响的中柱医疗控股有限公司2019年度报告延期披露的特别意见》，认为经核实，中柱医疗出具了延期披露的年度报告。中期报告中提及的与年度报告审计相关的事项属实；立信将于2020年5月29日出具审计报告。

六.供参考的文件

1.公司第九届董事会第九次会议决议；

2.立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于疫情影响下中柱医疗控股有限公司2019年度报告延迟披露的特别意见。

特此宣布。

中柱医疗控股有限公司董事会

2020年4月18日

证券简称:中柱医疗证券代码:600568号。:2020-026

中柱医疗控股有限公司

证券事务代表辞职公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

中柱医疗控股有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到证券事务代表翟碧洁女士的辞职报告，她因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，翟必杰女士的辞职报告自提交董事会之日起生效，其辞职不影响公司的正常工作。本公司董事会将根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定任命合格人员担任证券事务代表。

翟必杰女士在公司任职期间，兢兢业业，尽职尽责，公司董事会对翟必杰女士为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

特此宣布。

中柱医疗控股有限公司董事会

2020年4月18日

证券简称:中柱医疗证券代码:600568号。:2020-027

中柱医疗控股有限公司

控股股东持有的公司部分股份将被司法出售的提示性公告

特殊提示

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●司法发售股份为珠海中柱集团有限公司(以下简称“中柱集团”)持有的127，848，000股股份，占公司总股本的6.415%。此次拍卖并不排除公司控股股东和实际控制人发生变化的可能性。

●截至本次公告披露日，拍卖项目仍处于公示阶段。后续行动可能涉及投标、付款、法院强制执行法律程序、股权变更和转让等。如果上述程序完成，公司将根据最终结果履行相应的信息披露义务。

中柱医疗控股有限公司(以下简称“中柱医疗”或“公司”)近日收到控股股东珠海中柱集团有限公司(以下简称“中柱集团”)的来信，上海市第二中级人民法院(以下简称“上海市中级人民法院”)就中柱证券股份有限公司(以下简称“中柱证券”)与中柱集团发生的仲裁纠纷提起诉讼。在公开拍卖平台(http://www.gpai/sf/)上发布股权拍卖公告，此次拍卖将拍卖中柱集团持有的公司股份12784.8万股，占公司总股本的6.415%。所有上述股份已被司法机关冻结(等待冻结)。拍卖现宣布如下:

第一，拍卖的基础

因兴业证券与中柱集团发生仲裁纠纷，上海仲裁委员会(2019)沪中案字第1256号仲裁裁决已发生法律效力。遗嘱执行人向上海市中级人民法院申请执行，上海市中级人民法院于2019年8月2日向遗嘱执行人中柱集团发出执行通知书((2019)沪02支789号)，于2020年1月15日向遗嘱执行人中柱集团发出执行裁定((2019)沪02支789号)。由于执行人至今未按照执行通知书履行法律文件规定的义务，执行人现申请委托拍卖执行人珠海中竹集团有限公司持有的中竹医药(股份代号600568)12784.8万股股份。因此，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第(十一)项、第二百四十四条、第二百四十七条的规定，决定将遗嘱执行人珠海中柱集团有限公司持有的中柱医疗(股份代号600568)12784.8万股进行拍卖、变卖。

二、拍卖公告的主要内容

1.拍卖标的:珠海中柱集团有限公司名下的中柱医疗12784.8万股(非流通股)。

2.网络平台:“公派网”(www.gpai)

3.拍卖时间:2020年5月30日10: 00至5月31日10: 00(延迟除外)

4.投标人条件

竞买人必须是与拍卖标的相适应并符合相应法律法规的具有完全民事行为能力的公民、法人和其他组织。投标人必须了解他们自己与拍卖标的转让相关的限制性政策和法规。投标人必须在拍卖招标程序结束前缴纳保证金，并经人民法院或网络服务提供商确认后取得投标资格。拍卖后，标的物的买受人原已支付的定金将自动转入法院指定的账户，作为交易金额的一部分；未中标的投标人交付的保证金将按照原付款方式和原渠道无息退还至原付款账户。

投标人已持有的上市公司股份数量及其投标的股份数量不得超过该上市公司已发行股份的30%。投标人持有上市公司30%的股份且仍参与投标的，应当特别向法院提出申请，并按照《证券法》的有关规定办理。在此期间，法院应当依法中止拍卖程序。

5.拍卖价格的构成

起价是2020年4月16日前20个交易日的平均收盘价(即ma20)乘以总股数。

6.每次投标的起价和涨价幅度

1.9433亿元(1.52元/股)；保证金:1943万元；涨价幅度:100万元及其倍数。

7.拍卖方法

有一个增加的拍卖方法与起价和延迟招标功能。如果在投标过程结束前五分钟内没有人投标(以系统接受投标的时间为准)，则最终投标为交易价格；在该地块拍卖结束前的前5分钟内(以系统接受投标时显示的时间为准)，如果有投标人投标，拍卖时间将根据投标时间自动延迟5分钟，当没有投标人投标时，拍卖结束，最终投标为成交价格。

三.其他相关解释和风险警告

1.截至公告日，中柱集团持有公司474，959，802股，占公司总股本的23.833%。中柱集团累计冻结股份474，930，391股，占总股份的99.999%，占总股本的23.833%。

本次司法出售持有股份127，848，000股，占公司总股本的6.415%，司法冻结的中柱集团持有公司股份的26.918%。此次拍卖并不排除公司的控股股东和实际控制人会发生变化。

2.截至本公告披露之日，拍卖物品仍处于公示阶段。后续行动可能涉及投标、付款、法院强制执行法律程序、股权变更和转让等。如果上述程序完成，公司将根据最终结果履行相应的信息披露义务。目前，中国珍珠集团尚未收到上海市中级人民法院关于此次网络司法拍卖的相关书面文件。

3.本公司将密切关注上述事项的进展，并按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体有《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。公司信息以公司在上述指定媒体上披露的信息为准，建议投资者注意投资风险。

特此宣布。

中柱医疗控股有限公司董事会

2020年4月18日