宁波海天精工股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决提案:无

一、会议召集和出席情况

(1)股东大会时间:2020年4月10日

(二)股东会议地点:浙江省宁波市北仑区小岗街海天路1688号海天大厦三楼会议室

(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

会议由公司董事会召集，董事长张先生主持。股东大会采取现场投票和网上投票相结合的方式进行表决，会议按照《公司法》和《公司章程》的规定进行表决。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席会议

1.公司有9名在职董事和5名与会者。董事张建明先生、张敬来先生、王焕伟先生及张斌先生因工作原因请假；

2.公司在职监事3名，列席人员2名，监事严文宪先生因工作原因请假；

3.董事会秘书谢景斌先生出席会议；公司的一些高级管理人员参加了会议。

二.对动议的审议

(1)非累积投票动议

1.议案名称:公司董事会2019年工作报告

审查结果:通过

投票情况:

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2.议案名称:公司2019年监事会工作报告

审查结果:通过

投票情况:

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3.议案名称:公司2019年度报告及总结

审查结果:通过

投票情况:

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4.提案名称:公司2019年财务决算报告

审查结果:通过

投票情况:

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5.议案名称:关于公司2019年利润分配方案的议案

审查结果:通过

投票情况:

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6.议案名称:关于确定公司2020年买方信贷业务对外担保总额的议案

审查结果:通过

投票情况:

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7.议案名称:关于2019年公司日关联交易实施情况及2020年日关联交易预测的议案

审查结果:通过

投票情况:

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8.议案名称:关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案

审查结果:通过

投票情况:

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9.议案名称:关于任命公司2020年度审计机构的议案

审查结果:通过

投票情况:

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(二)涉及重大事项，投票情况低于5%的股东

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(三)对议案表决的说明

1.本次股东大会审议的议案6为特别决议，经出席会议的股东或股东代理人所持股份总数的三分之二以上通过；本次股东大会审议的其余议案均为普通决议，由出席会议的股东或股东代理人所持股份总数的1/2以上通过。

2.本次股东大会审议的议案7是关联交易。在该议案的表决中，宁波海天股份有限公司和安信亚洲(香港)有限公司作为关联股东，回避对该议案进行表决，其持有的396，060，000股股份未计入该议案的有表决权股份总数。

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京景甜恭城律师事务所

律师:白薇、夏雪

2.律师见证了这个结论:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网上投票实施细则》等相关法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定。召集人和与会人员的资格合法有效，表决程序合法有效，通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.出席董事和记录员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.见证律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书；

3.本所要求的其他文件。

宁波海天精密工程有限公司

2020年4月11日