浙江浙能电力股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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股票代码:600023股票缩写:浙江电力编号。:2020-005

浙江振能电力有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议

浙江振能电力有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2020年4月10日以通讯方式召开。六位董事应该出席会议，六位实际出席了会议。会议根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程召开。

二.董事会会议上的讨论

在这次会议上，对各种提案逐一进行了审议和表决，并形成了以下决议:

1.《关于参与三澳核电项目投资的议案》已经审议通过

双方同意:(1)公司将以非公开协议的方式投资中广核苍南核电有限公司，共同投资浙江三奥核电项目的开发、建设和运营。增资扩股后，公司持有中广核苍南核电有限公司34%的股权..中广核苍南核电有限公司首次增资10亿元，其中公司出资3.4亿元，随后根据项目进展分批注资；(2)授权公司管理层签署投资协议、中广核苍南核电有限公司章程及其他投资所需的相关文件。

投票情况:6票赞成，0票反对，0票弃权。

该方案详见《浙江能源关于参与中广核苍南核电有限公司投资的公告》..

2.审议通过了《关于调整公司第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》及本章程的规定，经公司控股股东浙江能源集团有限公司推荐，同意提名张勤为公司第三届董事会候选人；经公司股东浙江振能兴源节能科技有限公司推荐，同意提名王静宜为公司第三届董事会董事候选人。简历见附件。

投票情况:6票赞成，0票反对，0票弃权。

提案应提交公司股东大会审议。

特此宣布。

浙江振能电力有限公司董事会

2020年4月11日

附件:董事候选人简历

张勤，男，1963年出生，高级工程师。现任浙江能源集团有限公司煤炭运输分公司总经理兼党委书记、浙江振能煤炭运输投资有限公司总经理、浙江振能乐清发电有限公司党委书记、浙江振能天然气运营有限公司总经理兼党委书记、浙江能源天然气集团有限公司总经理兼党委副书记..

王静宜，男，1967年出生，高级工程师。现任浙江振能兴源节能科技有限公司党委书记、董事长，曾任浙江振能兰溪发电有限公司党委委员、副总经理，温州燃气轮机发电有限公司党委书记、总经理..

股票代码:600023股票简称:浙江电力公告号:2020-006

浙江振能电力有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

浙江振能电力有限公司(以下简称“公司”)近日收到董事、应董事、独立董事韩的书面辞职报告。王建堂因工作调动辞去公司董事职务，苗福因达到退休年龄辞去公司董事职务。韩不再担任本公司独立董事，因为他已任职六年。根据《公司法》、《公司章程》和《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》的有关规定，、应、韩的辞职报告自提交公司董事会之日起生效。

公司董事会对、应、韩在各自任职期间为公司业务发展和规范治理做出的贡献表示衷心感谢。

特此宣布。

浙江振能电力有限公司董事会

2020年4月11日

股票代码:600023股票缩写:浙江电力编号。:2020-007

浙江振能电力有限公司

关于职工代表监事的辞职

职工代表监事补选公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

浙江振能电力有限公司(以下简称“公司”)近日收到职工代表监事王慧婷的书面辞职报告，该职工代表监事因工作调动辞去公司职工代表监事职务。

为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》和本章程的有关规定，选举吕为第三届监事会职工代表监事。

特此宣布。

浙江振能电力有限公司监事会

2020年4月11日

附件:员工代表主管简历

吕，男，1966年出生，高级工程师。现任浙江振能电力有限公司萧山发电厂董事、党委书记；曾任怀哲煤电丰台发电分公司副经理、党委委员；怀哲煤电公司丰台发电分公司经理、党委副书记、党委委员。

股票代码:600023股票简称:浙江电力公告号:2020-008

浙江振能电力有限公司

关于投资中广核苍南核电

有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、外国投资概述

浙江振能电力有限公司(以下简称“公司”或“振能电力”)第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于参与投资三澳核电项目的议案》，同意:(1)公司将以非公开协议方式投资中广核苍南核电有限公司(以下简称“项目公司”)，共同投资开发、建设和运营浙江三澳核电项目。增资扩股完成后，公司持有项目公司34%的股权。项目公司首次增资10亿元，其中公司出资3.4亿元，随后根据项目进展分批注资；(2)授权公司管理层签署投资协议、项目公司章程及其他投资所需的相关文件。

该投资无需股东大会批准，不构成关联交易或重大资产重组。

二.合资方的基本信息

1.中国通用核能集团有限公司。

注册资本:148733.70亿元

法定代表人:于和

地址:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼33楼

经营范围:特许经营项目有:从事核电等清洁能源的开发、投资、建设、运营和管理；组织动力(热力)生产和销售；开展核电技术研发和咨询服务；开展基于核电的工程承包和咨询服务，以及核电厂的在役和退役服务；开展以清洁能源、节能环保为主的核技术应用、能源综合利用等相关产业的投资、建设和管理。开展天然铀资源勘探、海外天然铀资源开发及相关贸易和服务。进行核废料处理和乏燃料的中间贮存、运输和处理。从事与核电发展相关的国内外投融资业务，从事清洁能源产业和现代综合服务业的配套服务。

股东:国务院国有资产监督管理委员会、广东恒建投资控股有限公司

2.温州核能发展有限公司

注册资本:80000万元

法定代表人:南琪

地址:浙江省温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦2206室

经营范围:中广核苍南核电项目投资建设管理；以及相关能源行业的投资和建设管理。

股东:温州实业投资集团有限公司

3.苍南海西建设发展有限公司

注册资本:10000万元

法定代表人:叶圣伟

地址:苍南县马占镇南辛街125号

经营范围:绿色能源城规划宣传、基础设施建设、项目投资管理、土地开发整理、经贸合作、文化交流、商务展览、旅游资源开发及投融资咨询；建筑材料销售。

股东:苍南国有资产投资集团有限公司

4.吉利麦捷投资有限公司

注册资本:1.28亿元人民币

法定代表人:徐志豪

地址:浙江省杭州市滨江区西兴街江陵路1760号1号楼606室

经营范围:工业投资；服务:投资咨询(证券、期货除外)、受托企业资产管理

股东:吉利科技集团有限公司、杭州吉星科技有限公司

三.投资目标基本信息

(一)项目公司的基本情况

名称:中广核苍南核电有限公司

注册资本:1.165亿元人民币

成立日期:2014年11月19日

经营期限:2014年11月19日至2064年11月18日

经营范围:核电投资、开发、建设和运营；发电、输电和售电。

中广核苍南核电有限公司是浙江三奥核电项目的开发、建设和运营项目公司。此次投资前，中广核苍南核电有限公司是中国通用核电集团有限公司的全资子公司..

(2)投资项目

1、基本情况

浙江三凹核电项目厂址位于浙江省温州市苍南下下关镇三凹村。计划容量为600万千瓦压水堆核电机组，计划一次建成，分阶段建设。项目一期计划建设两台华龙一号核电机组。1号机组计划于2020年12月30日在核岛主体工程中浇筑第一罐混凝土。建设期为60个月，预计2025年12月投产；2号机组和1号机组之间的启动间隔为10个月。一期工程完成价(动态投资)395.89亿元，单位投资16386元/千瓦。目前，该项目的前期投资已经在40亿元左右。

浙江三澳核电项目已被国家能源局列为中长期核电发展规划(2011-2020年，调整)重点示范点目录(国能核电[2015]161号)，以及“十三五”和“十三五”能源发展规划建设备选点目录。被列入国家中长期核电发展规划和国务院批准的浙江海洋经济发展示范区规划，是浙江省建设清洁能源的示范

2.准备工作

目前，项目可行性研究报告和项目申请报告已分别通过了电力规划总院和中国咨询集团的审查，配套文件已基本收集完毕，审批条件已具备。浙江省发展和改革委员会(能源局)和中国通用核电集团有限公司已向国家发展和改革委员会(能源局)提交三奥核电项目核准申请，并已被受理。

3.项目可行性评估

根据项目可行性研究报告和评价结果，三奥核电项目场地建设条件较好，采用的安装方案为华龙一号，结合了第三代核电技术的先进设计理念和我国现有压水堆核电厂的设计、建设、调试和运行经验，技术成熟，拥有完全自主知识产权，是可行的。

4.经济评价

在项目完成价(动态投资)为395.89亿元、单位投资为16386元/千瓦、年利用小时数为7000小时、内部资本收益率为9%的条件下，经济计算期内测得的税后上网电价低于浙江省煤电基准价格和国家核电基准价格。

四.投资协议的主要内容

项目公司的增资计划通过非公开协议的方式进行。项目公司注册资本计划从目前的1.165亿元首次增加到10亿元。

项目资本金不得超过总投资的30%，项目资本金以外的建设资金由项目公司通过融资方式解决。根据公司持股比例，公司出资额预计不超过40亿元。

本次增资扩股完成后，股权结构为:中国通用核电集团有限公司投资4.6亿元，占46%；浙江能源动力投资3.4亿元，占34%；温州核能发展有限公司投资9000万元，占9%；苍南海西建设发展有限公司投资9000万元，占9%；吉利麦捷投资有限公司出资2000万元人民币，占2%。

中国通用核电集团有限公司在2019年12月31日前投资形成的资产，按照上述增资原则以股份形式计价，资产定价采用重置成本法(投资资本加投资时五年基准贷款利率计算的利息)经审计评估确定。如果出资超过4.6亿元，将从后续增资中扣除。

除本次增资外，项目公司的注册资本将根据项目进度和资金需求分阶段增加。每期增资由项目公司董事会提出，经项目公司股东大会批准，各方按出资比例缴纳。

V.对公司的影响

公司投资中广核苍南核电有限公司，与合作伙伴共同投资开发、建设和运营浙江三奥核电项目，符合国家和浙江能源发展产业政策，符合公司大力发展核电的战略意图，有助于公司优化产业结构，促进转型升级。

特此宣布。

浙江振能电力有限公司董事会

2020年4月11日