北京华联商厦股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的提示性公告

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月1日，北京华联百货有限公司(以下简称“公司”)董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《聚超信息网》上发布了《北京华联百货有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(http://wwwinfo)。股东大会将以现场投票和网上投票相结合的方式召开。现发布股东大会提示性公告:

一、会议的基本情况

1.股东会会议:北京华联百货有限公司2020年第二次临时股东会。

2.股东大会召集人:公司董事会。2020年3月31日，第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议的合法性和合规性:股东大会(以下简称“本次会议”)的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本章程的规定。

4.会议日期和时间:

现场会议:2020年4月16日星期四下午14: 00

网上投票:2020年4月16日，星期四，其中:

(1)深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2020年4月16日上午9: 30至11: 30和下午13: 00至15:00；

(2)深圳证券交易所网上投票系统网上投票的具体时间为2020年4月16日上午9:15至下午15:00。

5.会议方式:

会议采用现场投票和在线投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlt info)为公司流通股股东提供网上投票平台，持有本公司非限制性流通股股东可在网上投票时间通过上述系统行使投票权。公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票和互联网系统投票中的一种。对同一表决权进行重复表决的，以第一次表决的结果为准。鉴于目前疫情严重，建议股东在疫情防控期间尽量通过互联网进行场外投票。

6.会议记录日期:

2020年4月9日(星期四)

7.与会者:

(一)记载日期持有公司股份的普通股东或其代理人

2020年4月9日星期四下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保存的公司股东名册上登记的公司全体股东均有权出席股东大会并投票，也可以书面委托代理人出席股东大会。股东代理人不必是公司股东；

(二)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

(四)相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:北京市大兴区清云店镇祥云北路4号华联创新中心2号楼。

二.会议审议的事项

1.关于发行非金融企业债务融资工具的议案

上述议案为普通决议，由出席股东大会的股东及代理人代表半数以上有表决权的股份通过。

上述议案经公司第八届董事会第三次会议审议通过。详见第八届董事会第三次会议决议公告(公告号:2020-015)发表于2020年4月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网。

第三，提案代码

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四.会议登记和其他事项

1.注册方法:

(一)法人股东由法定代表人代表出席股东大会的，应当出示身份证和表明法定代表人身份的有效证明；

(二)法定代表人以外的代理人代表公司股东出席股东大会的，应当出示身份证、加盖法人印章或者法定代表人或其他决策机构签署的书面授权委托书；

(三)个人股东亲自出席股东大会的，应当出示身份证和股票账户卡；

(四)代理人代表个人股东出席股东大会的，应当出示委托人和代理人的身份证件以及委托人亲自签署的授权委托书；

(五)代理人委托第三方代表股东(包括公司股东和个人股东，即委托人)出席股东大会的，应提交:一、委托人身份证明复印件；由委托人签署并经授权代理人公证的书面授权委托书，委托第三人出席会议；授权代理人签署的委托第三方出席本次会议的授权委托书；第三方的身份证。

(6)上述参会人员必须在注册时在公司指定地点注册，也可以通过信函或传真注册。

2.报名时间:2020年4月14日星期二9:30-16:30

3.注册地点:北京市大兴区清云店镇祥云北路4号华联创新中心2号楼

北京华联百货有限公司证券部

4.会议联系信息:

地址:北京市大兴区清云店镇祥云路北四路华联创新中心2号楼

邮政编码:102605

电话/传真:010-68364987

联系人:天妃周建军

5.会议时间和费用:本次会议现场会议预计持续半天。请准时参加会议，现场会议人员的食宿和交通费用由本人承担。

V.参与网上投票的具体操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统进行投票。具体操作程序见附件一。

六.供参考的文件

1.北京华联百货有限公司第八届董事会第三次会议决议

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

北京华联百货有限公司董事会

2020年4月11日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

首先，网上投票的程序

1.普通股的投票代码和投票缩写:

投票代码:360882。

投票缩写:华联投票。

2、填写投票意见或票数。

对于非累积投票提案，填写投票意见:同意、反对和弃权。

3.当股东对一般提案进行表决时，他们被认为对除累积投票提案以外的所有提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案进行表决，再对总体提案进行表决的，以已表决的具体提案的表决意见为准，以其他未表决的提案的表决意见为准；如果先对总提案进行表决，然后对具体提案进行表决，则以总提案的表决意见为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:本次会议通过深圳证券交易所交易系统的网上投票时间为2020年4月16日，上午9: 30-11: 30，下午13: 00-15: 00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.互联网投票系统在2020年4月16日上午9:15至下午15:00之间的任何时间开始投票。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》(2016年修订)进行身份认证，并获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证过程可以在互联网投票系统的http://wlt info规则指南栏中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可在规定时间内通过深圳证券交易所网上投票系统登录http://wlt info进行投票。

附件2:委托书(剪贴和复印均有效)

委任书

我授权先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华联百货有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表我行使表决权。

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注:在“同意”、“反对”和“弃权”三栏中，选择你同意的一栏，并打“√”，其余各栏打“×”。如果股东没有给出具体的指示，则认为股东代理人可以根据自己的意愿进行投票。

客户名称(或股东名称):

客户身份证号码(或股东营业执照号码):

上市公司持股性质:

客户持有的股份数量:

客户股东账号:

受托人姓名:

受托人标识号:

客户/单位法定代表人签字:

(单位股东加盖单位公章)

委托日期:年月日YY

委托有效期:本次股东大会