上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的

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股票代码:603681股票简称:永冠新材料公告号:2020-017

上海永关中成新材料技术(集团)有限公司推迟董事会和监事会

立即宣布大选

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

上海永关中成新材料科技(集团)有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会和监事会将于2020年4月12日届满。鉴于新一届董事会董事和监事候选人提名工作尚未完成，董事会和监事会的改选工作仍在筹备中。为保证董事会和监事会工作的连续性，董事会和监事会将延期，设专门委员会和董事会高级成员。

在董事会和监事会换届选举完成之前，第二届董事会、监事会、董事会专门委员会成员和高级管理人员将继续严格按照相关法律法规和本章程的规定履行董事、监事和高级管理人员的职责。延迟更换董事会和监事会不会影响公司的正常经营。根据相关工作进展情况，公司将及时推进董事会和监事会的变更，并履行信息披露义务。

特此宣布。

上海永关中成新材料技术(集团)有限公司董事会

2020年4月11日