深圳市沃尔核材股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要提示

1.股东大会未否决该提案；

2.本次股东大会涉及变更前一次股东大会通过的决议:内容为《关于为全资子公司提供担保的议案》(公告第号):2017-105)；

3.股东大会采用现场会议和网上投票相结合的方式召开。

一、会议的召开

1.会议时间:

(1)现场会议时间:2020年4月10日星期五下午2:30

(2)网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2020年4月10日(星期五)上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2020年4月10日(星期五)上午9:15至下午15:00。

2.现场会议地点:深圳市平山区蓝景北路沃尔工业园办公楼会议室

3.会议方式:本次会议采用现场投票和在线投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:周文和，董事长

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二.出席会议

共有16名股东及代理人出席会议，代表公司213，598，579股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的16.9660%。其中，出席会议的股东及股东代理人9人，代表公司有表决权的股份213，022，279股，占公司有表决权股份总数的16.9202%；共有7名股东通过互联网进行投票，代表公司57.63万股有表决权的股份，占公司有表决权股份总数的0.0458%。

全体董事、监事和高级管理人员出席了会议，律师代表出席了会议。

三.提案的审查和表决

股东大会采取现场投票和网上投票相结合的方式，审议通过以下议案:

一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。具体投票结果如下:

同意213，594，979股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；反对3600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%,会议审议通过。

其中，中小股东的投票情况是:

同意793.3520万股，占出席会议的少数股东所持有表决权股份总数的99.9546%；反对3600股，占出席会议的少数股东所持有表决权股份总数的0.0454%；弃权0股，占出席会议的少数股东所持有表决权股份总数的0%。

(二)审议通过《关于取消全资子公司担保的议案》。具体投票结果如下:

同意213，594，979股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；反对3600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%,会议审议通过。

其中，中小股东的投票情况是:

同意793.3520万股，占出席会议的少数股东所持有表决权股份总数的99.9546%；反对3600股，占出席会议的少数股东所持有表决权股份总数的0.0454%；弃权0股，占出席会议的少数股东所持有表决权股份总数的0%。

(三)审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》。具体投票结果如下:

同意213，594，979股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；反对3600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%,会议审议通过。

其中，中小股东的投票情况是:

同意793.3520万股，占出席会议的少数股东所持有表决权股份总数的99.9546%；反对3600股，占出席会议的少数股东所持有表决权股份总数的0.0454%；弃权0股，占出席会议的少数股东所持有表决权股份总数的0%。

(四)审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》。具体投票结果如下:

同意213，594，979股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；反对3600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%,会议审议通过。

其中，中小股东的投票情况是:

同意793.3520万股，占出席会议的少数股东所持有表决权股份总数的99.9546%；反对3600股，占出席会议的少数股东所持有表决权股份总数的0.0454%；弃权0股，占出席会议的少数股东所持有表决权股份总数的0%。

(五)审议通过《关于修改〈对外担保管理规定〉的议案》。具体投票结果如下:

同意213，594，979股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；反对3600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%,会议审议通过。

其中，中小股东的投票情况是:

同意793.3520万股，占出席会议的少数股东所持有表决权股份总数的99.9546%；反对3600股，占出席会议的少数股东所持有表决权股份总数的0.0454%；弃权0股，占出席会议的少数股东所持有表决权股份总数的0%。

(六)审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》。具体投票结果如下:

同意213，594，979股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；反对3600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%,会议审议通过。

其中，中小股东的投票情况是:

同意793.3520万股，占出席会议的少数股东所持有表决权股份总数的99.9546%；反对3600股，占出席会议的少数股东所持有表决权股份总数的0.0454%；弃权0股，占出席会议的少数股东所持有表决权股份总数的0%。

四.律师出具的法律意见

广东华商律师事务所陈律师、梁晓静律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召集程序、召集人和出席人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及本章程的规定，股东大会决议合法有效。

V.供参考的文件

1.深圳市沃尔核材料有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

2.广东华商律师事务所出具的法律意见书。

特此宣布。

深圳市禾蔡有限公司

2020年4月10日