上海航天汽车机电股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本篇文章1526字，读完约4分钟

股票代码:600151股票缩写:航天机电公告编号:2020-011

上海航天汽车机电有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决提案:无

一、会议召集和出席情况

(1)股东大会时间:2020年4月10日

(二)股东大会地点:上海市元江路3883号上海(航天)国防与民用技术集成创新创业中心

(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

股东大会由公司董事会召集。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议由董事长张建公先生主持。会议根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司网上股东大会表决实施细则》(2015年修订)及其他相关法律、法规、规章和本章程的规定进行了召开和表决。做出的决议是合法有效的。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席会议

1.该公司有8名现任董事和6名与会者。副董事长闵斌、吴昊因公务未能出席会议。独立董事刘因公务不能亲自出席会议。委托独立董事邓在授权范围内出席会议并行使表决权，签署相应的法律文件；

2.公司有4名在职监事，3人出席。主管朴铁军因官方原因未能出席会议；

3.公司聘请的总经理、总会计师和见证律师参加了会议。

二.对动议的审议

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于增加经营范围和修改公司章程的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

2.议案名称:关于估算2020年日关联交易的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

(二)涉及重大事项，投票情况低于5%的股东

■

(三)对议案表决的说明

方案二涉及关联交易。出席会议的相关股东上海新尚光经济发展有限公司和上海航天智能设备有限公司共持有7067.1527万股有表决权的股份，弃权。上述股东与公司属于同一实际控制人，即中国航天科技股份有限公司。

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:同里律师事务所

律师:与朱嘉靖

2.律师见证了这个结论:

本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规和本章程的规定。本次大会与会者和召集人的资格是合法有效的。本次股东大会的表决程序符合相关法律法规和本章程的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.2020年第一次临时股东大会决议；

2.通力律师事务所出具的《上海航天汽车机电有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书》；

上海航天汽车机电有限公司

2020年4月11日

股票代码:600151股票缩写:航空航天机电代码:2020-012

上海航天汽车机电有限公司

关于获得政府补贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、获得补贴的基本情况

从2019年2月21日至2020年2月28日，上海航天汽车机电有限公司(以下简称“公司”)和分子公司获得以下政府补贴:

■

二、补贴的类型及其对上市公司的影响

本公司根据《企业会计准则第16号——政府补贴》的相关规定确认上述事项。自2019年2月21日至2020年2月28日，公司共收到政府补贴10，935，896.21元，影响损益金额10，916，632.71元，其中其他收入3，430，032.71元

以上数据未经审计，最终会计处理结果以注册会计师的审计意见为准。建议投资者注意投资风险。

特此宣布。

上海航天汽车机电有限公司

董事会

两小时，两小时，4月11日