南京银行股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

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证券简称:南京银行证券代码:601009号。:Pro 2020-007

优先股代码:360019360024优先股缩写:南银优1南银优2

南京银行股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

特别提示:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议于2020年4月10日召开。会议通知和会议文件于2020年4月7日通过电子邮件发送。本次会议采用通信表决方式，10名董事出席会议，10名实际董事出席会议，符合《公司法》等法律法规及本章程的相关规定。

会议审议并表决了以下提案:

关于南京银行股份有限公司不调整非公开发行计划的议案

本公司2019年第八届董事会第十八次会议暨第一次临时股东大会审议通过的非公开发行计划符合新修订的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行实施细则》等法律法规及相关监管问答的要求，本公司不调整本次非公开发行计划。

同意9票；弃权0票；0票反对。(参与本次议案的相关董事杨弃权)

特此宣布。

南京银行股份有限公司董事会

2020年4月10日